¿Qué podemos hacer por tí?
- Fraudes: estafa, administración desleal, apropiación indebida.
- Delitos societarios.
- Insolvencias y delitos concursales.
- Delito Fiscal, contable.
- Blanqueo de capitales.
- Corrupción pública y empresarial.
Corporate compliace
Trás la publicación de la Ley 1/2015, de 30 de marzo por la que se reforma el Código Penal en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas, resulta necesario que las empresas cuenten con un sistema de organización y gestión de cumplimiento normativo para la buena gobernanza y de prevención de comisión de ilícitos penales para la atenuación o exención de una eventual responsabilidad.
Qué áreas trabajamos
- Diseño, elaboración e implementación de Sistemas Integrales de Cumplimiento Normativo y Modelos de Organización y Gestión para la Prevención de Delitos.
- Adaptación y actualización de Sistemas de Cumplimiento Normativo y Modelos de Prevención de Delitos a los estándares internacionales.
- Diseño, elaboración e implementación de Canales de Comunicación y Denuncia (whistle blowing channels).
- Apoyo y asesoramiento al Oficial de Cumplimiento Normativo (Compliance Officer), así como a los Órganos de Gobierno y de Cumplimiento Normativo sobre la materia.
- Asesoramiento como Oficiales Externos de Cumplimiento Normativo (Compliance Officer Externo).
- Impartición de formación e información “ad hoc” a todos los miembros de la organización.
- Asesoramiento y asistencia para la obtención de Certificaciones (ISO, UNE, otras).
- Desarrollo e implementación de protocolos adecuados de cumplimiento en ámbitos específicos (competencia, protección de datos, medioambiente y prácticas laborales, responsabilidad sical fiscal, etc.).
- Integración del modelo de cumplimiento, incluso de filiales extranjeras, dentro de las estructuras de gobierno corporativo. Asistimos a los consejos de administración y comisiones de auditoría a desarrollar e implementar los sistemas más adecuados de reporting, control y toma de decisiones, para gestionar los riesgos y delimitar las potenciales responsabilidades.